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    銀監(jiān)會發(fā)布《銀行控股股東監(jiān)管辦法（征求意見稿）》，明確境外金融機(jī)構(gòu)控股中資銀行條件：直接或間接擁有該銀行25%以上表決權(quán)股份；根據(jù)章程或協(xié)議，有權(quán)控制該銀行的財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策；有權(quán)任免該銀行董事會或同類機(jī)構(gòu)的多數(shù)成員；在該銀行董事會或同類機(jī)構(gòu)占多數(shù)表決權(quán)；經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)定的可對該銀行直接或間接地施加控制性影響的其他情形，可認(rèn)定為銀行的控股股東。
    銀監(jiān)會日前公開就《銀行控股股東監(jiān)管辦法》向社會征求意見。《征求意見稿》明確規(guī)定了境外金融機(jī)構(gòu)控股中資銀行條件，除直接或間接擁有該銀行25%以上表決權(quán)股份外，還須符合銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。意見的反饋截止日期為2008年5月30日。
    《征求意見稿》明確規(guī)定，直接或間接擁有該銀行25%以上表決權(quán)股份；根據(jù)章程或協(xié)議，有權(quán)控制該銀行的財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策；有權(quán)任免該銀行董事會或同類機(jī)構(gòu)的多數(shù)成員；在該銀行董事會或同類機(jī)構(gòu)占多數(shù)表決權(quán)；經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)定的可對該銀行直接或間接地施加控制性影響的其他情形，可認(rèn)定為銀行的控股股東。
    此外，《征求意見稿》還明確，境外金融機(jī)構(gòu)欲取得境內(nèi)中資銀行的控制權(quán)，應(yīng)滿足其住所地國家（地區(qū)）監(jiān)管當(dāng)局相應(yīng)的審慎監(jiān)管指標(biāo)要求；要公司治理良好，內(nèi)部控制健全有效；要具有先進(jìn)的金融行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)手段；最近3年內(nèi)未發(fā)生重大案件和重大違法違規(guī)行為；財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資信良好，最近3個(gè)會計(jì)年度連續(xù)盈利；用于取得控制權(quán)的資金為自有資金且來源真實(shí)合法；住所地國家（地區(qū)）金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理制度完善；該項(xiàng)投資符合住所地國家（地區(qū)）法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管要求；住所地國家（地區(qū)）經(jīng)濟(jì)狀況良好等。
    銀監(jiān)會主席劉明康多次在不同場合強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)行的《外商投資法》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》明確表示，外資金融機(jī)構(gòu)可以擁有從1％到100％的所有權(quán)，外資控股國內(nèi)銀行沒有法律上的任何障礙。
    但銀監(jiān)會于2003年發(fā)布的《境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》曾明確規(guī)定，單個(gè)境外金融機(jī)構(gòu)向中資金融機(jī)構(gòu)投資入股比例不得超過20%；多個(gè)境外金融機(jī)構(gòu)對非上市中資金融機(jī)構(gòu)投資入股比例合計(jì)達(dá)到或超過25％的，對該非上市金融機(jī)構(gòu)按照外資金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督管理。對于非上市銀行來說，25％將成為決定其中資、外資性質(zhì)的分界線。
    此外，《征求意見稿》規(guī)定了境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)取得銀行控制權(quán)的條件，并強(qiáng)調(diào)，被控股銀行不得對銀行控股股東及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款或提供其他授信。
    《征求意見稿》還規(guī)定，證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)取得銀行控制權(quán)，還應(yīng)當(dāng)符合證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
    銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，出臺銀行控股股東管理辦法，主要可以通過進(jìn)一步完善制度、規(guī)范程序，切實(shí)推動(dòng)用好延伸檢查權(quán)，加強(qiáng)對資金流向的跟蹤、監(jiān)控和深查，提高發(fā)現(xiàn)、查處問題的能力。規(guī)范控股股東行為，防止關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。